İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Instagram üzerinden verdikleri reklamlarla mağdurlara ulaştıkları, kısa sürede yüksek getiri vaat ederek paraları paravan şirket hesaplarına yönlendirdikleri tespit edildi. Bu yöntemle 5 kişinin toplam 115 milyon 595 bin lira dolandırıldığı belirlendi.
154 şüpheli belirlendi
Soruşturma çerçevesinde Türkiye genelinde 50 paravan şirket ve bu şirketlerle bağlantılı 42 şüpheli, para transferine aracılık ettiği belirlenen 3 kuyumcu, banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi ile teknik takip sonucu saptanan 24 şüpheli olmak üzere toplam 154 kişi tespit edildi. Şüphelilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Operasyon 16 ile yayıldı
Dolandırıcılık iddialarına ilişkin İstanbul’un yanı sıra Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 65 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.