Sermaye piyasası işlemleri soruşturuluyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Destek Holding AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantılı kişiler hakkında operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Ali Çil ile birlikte toplam 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olduğu belirtildi.
İskender Balcı hakkında yakalama kararı
Soruşturma kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılık açıklamasına göre Balcı'nın yanı sıra Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Üç kişinin firari durumda olduğu belirtildi.
Yakalama kararı, soruşturma kapsamında uygulanan bir adli tedbir niteliğinde olup kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor.
SPK’dan piyasa işlemlerine ilişkin tespit
Başsavcılık açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlerin incelendiği ve piyasa dolandırıcılığı gerçekleştiğine ilişkin tespit yapıldığı belirtildi.
Daha önce şirketlerin sahipleri Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven hakkında da işlem yapılmış, iki isim çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanmıştı.
Soruşturma genişliyor
Soruşturma kapsamında şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında da işlem gerçekleştirildiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın daha önce yürüttüğü soruşturmalarda Tera Yatırım, Pusula Holding ve bunlara bağlı şirketlerle bağlantılı çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmişti.
Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şüpheli tutuklanırken bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
MASAK’tan mali veriler istenmişti
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin talep edildiği belirtilmişti.
Talep kapsamında şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024’ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarına ilişkin verilerin de savcılığa iletilmesi istenmişti.
Soruşturmada tutuklu sayısı 51 olarak açıklanmıştı
Soruşturmanın önceki operasyonlarında çok sayıda şirket yöneticisi ve finans sektörü çalışanı gözaltına alınmış ve bunların bir bölümü tutuklanmıştı.
Haberde aktarılan son bilgilere göre önceki operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e ulaşmıştı.
Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve yakalama kararlarının alınmasıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin incelemesi devam ediyor.
