İstanbul'da Kapalıçarşı bölgesinde 'kara para' suçlamalarına yönelik iddialara yönelik yürütülen soruşturmada dördüncü kez operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ildeki operasyonlarda, aralarında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. Bulundukları yerin 76 şüphelisi gözaltına alındı.
Suç gelirlerini kripto ve dövizle aklamışlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, 'yasa dışı bahis' ve 'forex yatırım dolandırıcılığı' gibi suçlardan elde edilen gelirlerin profesyonel bir sistemle aklandığı ortaya konuldu. Soruşturmada, suç gelirlerinin paravan şirketleri, e-para birimleri, Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal görünüm kazandırılarak aklandığı şekilde tespit edildi.
335 milyon liralık mala el konuldu
Operasyonlar kapsamında suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza da konu olduğu bildirildi.
