Almanya’nın Bavyera eyaletinde 2023 yılında gerçekleştirilen rutin trafik kontrolü, yıllardır sürdüğü öne sürülen büyük bir kara para trafiğinin ortaya çıkarılmasını sağladı. Bir araçta gizli bölmeler içerisinde 55 kilogram has altın, 500 bin euro nakit para ve mücevher ele geçirildi. Soruşturmanın ilerletilmesiyle şebekenin Avrupa’dan Türkiye’ye altın taşıdığı iddia edildi.
Alyans soruşturmanın kilit noktası oldu
Polis, araçta bulunan eşyalar arasında yer alan bir çift alyansın sahiplerine ulaşarak soruşturmayı genişletti. Üzerinde “Gert” ve “Heilka” isimleri bulunan alyansların sahiplerinin kısa süre önce yüzüklerinin çalındığını bildirmesi, soruşturmada yeni bir bağlantının kurulmasını sağladı.
Bu bağlantı üzerinden yürütülen incelemelerde, ele geçirilen altınların kaynağına ilişkin daha geniş bir ağın izlerine ulaşıldı.
Hurda altınları eritip Türkiye'ye taşıdılar
Soruşturma kapsamında şebekenin yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği öne sürülen paraları aklamak amacıyla hurda altın satın aldığı ve bunları eriterek yeniden şekillendirdiği belirlendi.
Eritilen altınların, araçlara oluşturulan özel gizli bölmeler aracılığıyla kara yoluyla Türkiye’ye taşındığı öne sürüldü. Soruşturma makamlarının değerlendirmesine göre son 6 yılda Kapalıçarşı’ya yaklaşık 4 ton altın götürüldü ve bu altının değerinin yaklaşık 210 milyon euro olduğu hesaplandı.
Almanya ve Hollanda'da bağlantılar ortaya çıkarıldı
Soruşturmanın Almanya’nın farklı kentlerine ve Hollanda’ya uzandığı belirtildi. Essen Gümrük Soruşturma ekiplerinin Köln’de gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 kilogramdan fazla altın ele geçirildi.
Soruşturmada ayrıca Hollanda’da “yeraltı bankeri” olarak tanımlanan ve yaklaşık 60 milyon euroluk kayıt dışı para transferini yönettiği öne sürülen bir finansal aracının da Almanya’daki kuyumcu ağıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.
40 adrese eş zamanlı operasyon
Soruşturmanın son aşamasında 450’den fazla polisin katılımıyla geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Almanya genelinde 40 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, çoğu Türk vatandaşı 24 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda şebekenin üst düzey yöneticileri olduğu belirtilen 3 Türk şüphelinin ise tutuklandığı bildirildi.
Soruşturma devam ediyor
Yetkililerin, Almanya-Türkiye hattındaki altın ve para trafiğinin diğer bağlantılarını ortaya çıkarmak için soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen altın, nakit ve diğer varlıkların kaynağına ilişkin incelemelerin de devam ettiği aktarıldı.
