Soruşturmada yeni isimler dosyaya dahil oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları verildi. Sermaye piyasalarındaki işlemlerin incelendiği soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Gözaltına alınan kişiler arasında Destek Faktoring ile bağlantılı olduğu belirtilen 4 şüpheli ile Özata Denizcilik bağlantılı olduğu ifade edilen 1 şüpheli bulunuyor.
Önceki gözaltıların adli süreci sürüyor
Soruşturmanın önceki aşamasında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri uygulanmıştı.
Başsavcılık soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü bildirdi.
Başsavcılığın açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Destek Holding ve Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitinde bulunduğu belirtildi.
Bu kapsamda şirketlerin sahipleri hakkında daha önce işlem yapıldığı ve bazı şüphelilerin tutuklandığı hatırlatıldı.
Yakalanan ve aranan şüpheliler
Başsavcılık açıklamasında Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Ali Çil'in yakalandığı bildirildi.
Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay ve İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
Mali hareketler de inceleme altında
Soruşturmanın yalnızca şirket hisselerindeki işlemlerle sınırlı kalmadığı, şirket yöneticilerinin mali hareketlerinin de araştırıldığı belirtildi.
Daha önce MASAK'a gönderilen yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin talep edildiği aktarıldı.
İnceleme kapsamında 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının da araştırıldığı kaydedildi.
Tutuklama sayısı 51'e çıkmıştı
Soruşturmanın önceki operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, adli işlemler sonucunda bazı şüpheliler tutuklanmıştı.
Daha önceki gelişmelerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 51'e ulaştığı bildirilmişti. Yeni gözaltı kararlarının ardından şüphelilerle ilgili adli sürecin nasıl ilerleyeceği soruşturma kapsamında netleşecek.
