İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener'in yanı sıra Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat yer aldı.
Şüphelilerin emniyet işlemleri tamamlandı
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, soruşturma kapsamında savcılık işlemlerinin yürütülmesi bekleniyor.
MASAK'tan şirket yöneticilerinin mali kayıtları istendi
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) yazı gönderildi.
Yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirket yöneticilerinin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtların da Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturmada daha önce de tutuklamalar yapılmıştı
Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün yanı sıra Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Bazı şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bazıları hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Tutuklu şüpheli sayısı 56 olarak açıklanmıştı
Soruşturmanın önceki operasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Daha önceki kararların ardından soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 56'ya ulaştığı açıklanmıştı.
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Bugün adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin savcılık işlemlerinin ardından hukuki durumları değerlendirilecek.
