Soruşturma genişliyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün, Başsavcılığın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.
Gönül'ün hangi iddialar kapsamında ifadeye çağrıldığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
MASAK'tan şirket yöneticilerinin mali hareketleri istendi
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen müzekkereyle bazı şirketler ve yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edildi.
Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin bilgilerin temin edilmesi istendi.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturmada çok sayıda tutuklama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın farklı aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemi gerçekleştirildi.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verildi.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 56'ya ulaştı
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında da tutuklama kararı verildi. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonların ardından soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 56'ya ulaştığı bildirildi.
Tera yöneticileri de soruşturma kapsamında
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı.
Soruşturmanın sermaye piyasasındaki işlemlerin yanı sıra şüphelilerin mali hareketleri, yurt dışı para transferleri ve kripto varlık işlemlerini de kapsadığı belirtildi.
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün vereceği ifade, soruşturmanın bundan sonraki seyri açısından yeni bir gelişme olarak kayda geçti.
